Sanktionslistenprüfung VC | Descartes
Bleiben Sie konform mit unserer Software für die Sanktionslistenprüfung
Eliminieren Sie manuelle Arbeitsabläufe mit einer benutzerfreundlichen Lösung zur Sanktionslistenprüfung, die für Unternehmen jeder Größe entwickelt wurde.
Umfassende , konfigurierbare und skalierbare Prüfungsoptionen für Ihre Bedürfnisse
Unsere Lösungen für das Sanktionsscreening bieten flexible Optionen, die sich Ihren Anforderungen anpassen, egal ob Sie On-Demand-Compliance-Prüfungen, anpassbare Rescreening-Frequenzen oder eine Stapelverarbeitung mit hohem Volumen benötigen.
Online-Überprüfung
Cloud-basierte Anwendung zur Überprüfung von Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern.
Batch- Überprüfung
Überprüfen Sie alle Ihre Kontakte auf einmal anhand mehrerer Listen gleichzeitig.
OFAC Screening
Automatisieren Sie OFAC-Compliance-Prüfungen, um sicherzustellen, dass jede Transaktion sicher ist.
Dynamische-Überprüfung
Überprüfen Sie Kunden und Partner automatisch auf Aktualisierungen der Listen der abgelehnten Parteien.
Integrierte Überprüfung
Lässt sich in praktisch jedes Geschäftssystem einbinden, um ein konsistentes und zuverlässiges Denied Party Screening zu gewährleisten.
ContentÜberprüfung
Nutzen Sie eine umfassende Datenbank mit Verweigererlisten, die in Echtzeit aktualisiert wird und eine hohe Datengenauigkeit aufweist.
Haben Sie Fragen? Wir sind hier, um sie zu beantworten.
Treffen Sie sich mit einem Experten
Dank der globalen Abdeckung der Überwachungsliste bleiben Sie überall konform
Seien Sie effektiv bei der Überprüfung von Sanktionen mit:
Umfangreiche Denied Party Lists: Der nahtlose Zugriff auf eine Vielzahl von Sanktionslisten aus verschiedenen Ländern stellt sicher, dass Sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und keinen Treffer verpassen.
Immer aktuelle Screening-Inhalte: Die Listen der verweigerten und eingeschränkten Parteien werden automatisch mit den neuesten Informationen aktualisiert, sobald diese auftauchen.
Erweiterte Due-Diligence-Daten: Gehen Sie über oberflächliche Prüfungen hinaus und decken Sie versteckte Risiken mit ausgefeilten Screening-Methoden und Daten wie sanktionierte Eigentumsverhältnisse, IP und „Nur-Adressen“-Screening auf.
Wie wir die Sanktionslistenprüfung schneller und einfacher machen
Dank der Effizienz und Robustheit von Descartes Visual Compliance kann sich unser Compliance-Programm derzeit mit jedem Unternehmen unserer Größe messen. Und dank der Salesforce-Integration können wir Lead-Listen, webgesteuerte Abonnenten und bestehende Kunden dynamisch überprüfen, um den Reaktionsprozess im Vertrieb zu optimieren und den Vertriebszyklus zu beschleunigen.
Paul Lucchese, Vice President & General Counsel, EDB
LESEN SIE DIE ERFOLGSGESCHICHTE
Sanktionslistenprüfung - FAQ
Was ist der Unterschied zwischen „Denied Party Screening“ und „Restricted Party Screening“?
In der gebräuchlichen Alltagssprache können beide Begriffe synonym verwendet werden, und es gibt keinen funktionalen Unterschied zwischen den beiden Begriffen. Rechtlich gesehen gibt es jedoch einen Unterschied zwischen den beiden Begriffen, der sich auf den Exportkonformitätsprozess eines Unternehmens auswirken kann.
- Eine „Denied Party“ ist ein Handelspartner, dem Exportprivilegien entzogen wurden. Der Verkäufer wäre mitschuldig an einem Verstoß, wenn die Waren oder Technologien von dieser Partei weiterhin exportiert oder re-exportiert werden.
- Eine „Restricted Party“ ist ein Handelspartner, mit dem der Handel oder das Geschäft eingeschränkt ist. Diese Einschränkungen können partiell oder vollständig sein.
Was sind Sanktionslisten?
Sanktionslisten sind von Regierungen und internationalen Organen geführte Listen von Personen, Organisationen, mit denen es verboten ist, Geschäfte zu tätigen.
Wer sollte überprüft werden?
Das Unternehmen sollte alle Kunden, Lieferanten, neue Mitarbeiter und Geschäftspartner überprüfen.
Wann sollte ein Screening erfolgen?
Die Sanktionslistenprüfung sollte bei jedem ersten Kontakt durchgeführt werden und fortlaufend erfolgen, um sicherzustellen, dass die neuesten Gesetze beachtet werden.
Welche Sanktionslisten sollten überprüft werden?
Es ist notwendig, die spezifischen Sanktionslisten für das jeweilige Land genau zu prüfen.
Müssen alle Unternehmen eine solche Überprüfung durchführen?
Ja, jedes Unternehmen ist verpflichtet, die geltenden Exportbestimmungen einzuhalten.