Top Reason Why Companies Require Denied Party Screening
Loi Sapin II : pourquoi est-il crucial que votre entreprise identifie les tiers sous sanction
La réglementation mondiale évolue. Qu’en est-il de votre entreprise ?!
Depuis l’entrée en vigueur de la loi dite Sapin II, les entreprises françaises d'au moins 500 salariés et ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 millions d'euros sont tenues de mettre en place un programme de lutte contre la corruption. Cela inclut une obligation d’évaluer leurs clients et fournisseurs de premier rang, ainsi que leurs intermédiaires pour s’assurer qu’ils ne sont pas sujet à une sanction judiciaire.
AMENDES
Selon une étude Grant Thornton, réalisée fin 2018 auprès de 3.000 décideurs, seules 6% des entreprises sont réellement conformes à leurs obligations. Sans la mise en place d’un processus de vérification, votre entreprise encourt des peines pénales lourdes : une amende pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros ou 10 fois le produit tiré de l’infraction pour les personnes morales, et de 5 à 10 ans de prison et de 500.000 à 1 million d’euros d’amende pour les personnes physiques.
8 raisons pour automatiser l’évaluation de vos partenaires commerciaux
1. L’e-commerce en forte croissance
Avec la croissance constante du e-commerce, il est indispensable pour votre entreprise de vérifier constamment ses transactions en ligne et expéditions. Votre entreprise doit avoir accès aux dernières mises à jour pour être plus efficace.
2. Une multiplication des listes
Le traitement des transactions à destination ou par le biais des institutions financières est assujetti à la vérification des tiers. La non-conformité a déjà donné lieu à des amendes de plusieurs millions de dollars.
3. Une visibilité sur l’historique des listes de tiers sous sanctions
Votre entreprise doit avoir une visibilité sur l’historique des listes de personnes ou entreprises interdites. Il est donc nécessaire de mettre en place une solution qui vous permet de prouver votre due diligence qui intègre un journal d’audit.
4. Un grand volume de données
Le grand volume d'informations et d’enregistrements à vérifier, associé au grand nombre de listes et à leur constante évolution, rendent la vérification presque impossible sans une solution automatisée.
Évaluez grâce à la technologie !
Créé en 1981, Descartes System Group est un acteur mondial, éditeur de logiciels. Notre solution de screening permet de couvrir des centaines de listes de tiers sous sanctions. Elle permet ainsi à votre entreprise d’évaluer facilement vos partenaires et de minimiser les risques en :
- Intégrant des processus de vérification simples à utiliser qui peuvent être paramétrés pour optimiser leur utilisation en fonction de votre domaine d’activité et de vos pays.
- Réduisant le risque d'amendes et de sanctions grâce à l'automatisation des processus.
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